有多少人通过pos机套现（每月信用卡在同一台pos机上刷几万，银行会查吗？）
更新时间：2023-12-01 06:11:40
每月信用卡在同一台pos机上刷几万，银行会查吗？
每月信用卡在同一台pos机上刷几万，银行会进行调查。
1、不当的信用卡刷卡行为会被银行认为存“套现”嫌疑；
2、可能遭遇被降额、停卡等处罚；
3、连续几个月在同一台POS机进行重复刷卡交易就是不当刷卡行为之一；
4、如这种行为持续时间长了，或者涉及的金额较大，被银行识别为信用卡套现行为，则会受到处罚，严重的，还可能被起诉判刑。
一个pos机，通过刷借记卡(不是信用卡)，拿现金给客户(收取手续费)这样犯法吗？
从性质上来说算是违规套现，但是实际上银行对借记卡一般都不监控的，所以实际操作上没什么问题。
非法经营罪用POS机器套现多少与量刑标准？
使用pos机设备，为信用卡持卡人提供套现服务，累计刷卡金额达到100万元以上的，或者造成20万元以上逾期，或者造成金融机构损失10万元以上的构成非法经营罪，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1-5倍罚金；金额达到追刑标准5倍以上的，为，情节特别严重，处5年以上有期徒刑，并处违法所得1-5倍罚金或没收财产。
